百元大鈔換香煙的“貓膩”

“今天中午，一個外地口音的陌生男子到我店里，購買了一盒22元的香煙和兩個雪糕，他從褲兜掏出四、五張100元的人民幣，給我付了其中一張，找完錢后他就離開了，我整理時才發(fā)現(xiàn)這100元是假幣。”2024年7月20日12時許，白銀市會寧縣某商行楊老板報警時稱。

接到報警后，公安機關立即啟動應急預案，核實嫌疑人信息及逃跑方向，調(diào)取監(jiān)控鎖定軌跡，成功攔截嫌疑人車輛，將二人抓獲歸案，并于當日立案偵查。

經(jīng)查，崔某甲、崔某乙二人事先共謀，在楊某的牽線下，在安徽省宿州市泗縣一荒郊，花17500元從上線處購得490張面值100元的假幣。隨后二人便持假幣來到賭場以打牌的方式套現(xiàn)，被人發(fā)現(xiàn)后，二人流竄至多地，采用一人購物找零、一人配合打掩護的方式作案。他們專挑沒有驗鈔設備的鄉(xiāng)鎮(zhèn)小店，購買香煙、礦泉水等低價商品，通過“找零”的方式換取真幣。到會寧之前，二人已在陜西省渭南市和甘肅省平?jīng)鍪?、天水市、定西市、蘭州市等地多次作案。在短短的幾天時間內(nèi)，他們共使用171張百元假幣，票面金額17100元。

2024年9月10日，公安機關以崔某甲、崔某乙涉嫌購買假幣罪移送會寧縣人民檢察院審查起訴。

訊問期間，崔某甲、崔某乙二人的供述前后矛盾且與客觀事實相悖，試圖逃避法律制裁。承辦檢察官仔細審查案卷材料，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有證據(jù)雖能證明二人持有大量假幣，但在主觀故意方面的證據(jù)略顯薄弱。為突破這一困境，檢察官引導公安機關進一步補充偵查，重新對二人的親友、被害人等進行詢問，反復查閱監(jiān)控視頻，梳理他們的行動軌跡和社交關系，查看通訊記錄，不放過任何一個細節(jié)。

隨著調(diào)查的深入，檢察官發(fā)現(xiàn)，崔某甲、崔某乙二人在使用假幣時的行為特征十分明顯，刻意選擇防范意識較弱的對象，且使用假幣的手法高度一致。此外，二人的行動軌跡也不符合正常的出行邏輯，常常在短時間內(nèi)輾轉(zhuǎn)多個城市，且所到之處均發(fā)生假幣案件。面對這些鐵證，崔某甲和崔某乙的辯解顯得蒼白無力。同時，檢察官發(fā)現(xiàn)，牽線崔某甲、崔某乙二人前往安徽購買假幣的楊某在案發(fā)前與上線的通訊記錄頻繁，且涉及犯罪預謀與交易過程，檢察官綜合全案證據(jù)，對楊某以幫助犯進行追訴。

經(jīng)審查，會寧縣人民檢察院最終認定三人的行為均構(gòu)成購買假幣罪，對崔某甲、崔某乙、楊某提起公訴。審判機關采納了檢察機關起訴的罪名及提出的量刑建議。2024年10月30日，會寧縣人民法院以購買假幣罪判處崔某甲、崔某乙等二人有期徒刑2年2個月至2年4個月不等，判處楊某有期徒刑6個月、緩刑1年，并各處罰金2萬元至3萬元不等。

宣判后，崔某甲等三人表示服從判決，不上訴。

檢察官提醒：日常生產(chǎn)生活中使用現(xiàn)金交易時，一定要提高警惕，學會人民幣防偽辨識方法，仔細辨別人民幣的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻?，切勿私自持有或使用，應及時上繳中國人民銀行、公安機關或辦理相關業(yè)務的金融機構(gòu)。同時，發(fā)現(xiàn)他人有出售、運輸、持有、使用假幣的行為，應立即向公安機關報告，讓我們共同維護國家金融秩序和人民群眾的財產(chǎn)安全。