網(wǎng)絡賭博背后的法律真相

　　美女荷官、瘋狂捕魚、百家樂、搶莊牛牛、網(wǎng)絡賭球等網(wǎng)絡賭博游戲名詞，以及“開元棋牌”“威尼斯人”等網(wǎng)絡賭博平臺名稱，時常會出現(xiàn)在網(wǎng)頁廣告等非法網(wǎng)站中，這些詞匯在當今社會并不陌生。它以一種看似無害的面貌出現(xiàn)，卻隱藏著巨大的風險和危害。接下來，我們將通過清水縣公安局偵破的一起跨境網(wǎng)絡賭博案件，為大家進行以案釋法。

案件經(jīng)過：

　　2023年5月23日，天水市清水縣公安局民警在核查疑似網(wǎng)絡參賭人員線索時，發(fā)現(xiàn)清水縣轄區(qū)居民劉某有涉賭嫌疑。接到線索后，清水縣公安局立即開展線索核查工作。經(jīng)查，2021年劉某在瀏覽手機網(wǎng)頁時下載并注冊了一款名為“開元棋牌”的APP游戲平臺，后經(jīng)勘驗認定：“開元棋牌”APP是一個集棋牌、彩票、捕魚游戲、體育投注等多種玩法為一體的境外網(wǎng)絡賭博網(wǎng)站。

在偵查過程中發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人劉某等6人在“開元棋牌”APP平臺中參與網(wǎng)絡賭博游戲時，為獲取傭金，通過分享專屬邀請碼、邀請鏈接等方式對該平臺進行推廣，并擔任平臺代理發(fā)展下線會員10余人，其他用戶通過掃描發(fā)出的專屬二維碼、點擊分享的網(wǎng)站鏈接等，下載APP通過手機號碼注冊賬號并注冊成為下線賭客，發(fā)出專屬二維碼或分享網(wǎng)站鏈接的會員，在發(fā)展的下線賭客成功充值和投注時即可以在平臺內(nèi)獲取傭金。

通過對劉某等6名犯罪嫌疑人在該平臺中的賬號信息、充值、提現(xiàn)記錄和綁定的銀行卡信息進行分析研判，發(fā)現(xiàn)陳某等136人提供銀行卡，為該平臺提供網(wǎng)絡賭博資金支付結(jié)算服務。經(jīng)調(diào)取陳某等136人的136張涉案銀行卡情況，發(fā)現(xiàn)以上銀行卡的異常流水額總計達到5.7億元，涉案人員分布在全國20余省市。因該案涉案人數(shù)多、涉案金額高、涉及地域廣，案情較為復雜，為形成全鏈條打擊，縣局于2023年5月抽調(diào)精干警力成立“5.23專案”進行偵查。分4批次奔赴14省25市開展核查，累計核查涉案人員300余人，其中核查重點涉案人員116人，一舉抓獲涉嫌開設賭場共同犯罪的犯罪嫌疑人陳某等40余人，上網(wǎng)追逃4人。

　　截至目前，“5.23開設賭場案”共移送起訴52人，行政處罰24人，沒收違法所得30余萬元，收繳罰款120余萬元。

案件審理結(jié)果

　　劉某等6名犯罪嫌疑人，在“開元棋牌”網(wǎng)絡賭博平臺中參與網(wǎng)絡賭博，明知該平臺為網(wǎng)絡賭博平臺，仍為賭博網(wǎng)站擔任代理、接受投注的行為，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理網(wǎng)絡賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》第一條第三項之規(guī)定，已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，涉嫌開設賭場罪；陳某等46名犯罪嫌疑人明知是網(wǎng)絡賭博網(wǎng)站，仍提供自己名下的銀行卡，為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務，收取服務費數(shù)額在1萬元以上或者幫助收取賭資20萬元以上的行為，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理網(wǎng)絡賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》第二條第一款第二項、第三條第四款之規(guī)定，已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，涉嫌開設賭場共同犯罪。清水縣公安局在偵查結(jié)束后，依法移送縣檢察院審查起訴。

　　經(jīng)清水縣人民法院審判，劉某等28名犯罪嫌疑人被依法判處三年以下有期徒刑或緩刑，陳某等24名犯罪嫌疑人經(jīng)縣檢察院相對不起訴后由清水縣公安局進行行政處罰，罰款共計100萬余元，追繳違法所得共計30萬余元。

該案偵破的典型意義：

　　該案成功偵破且被認定為跨境網(wǎng)絡賭博案件，是貫徹公安部“清風行動”戰(zhàn)略部署，打擊跨境網(wǎng)絡賭博違法犯罪的經(jīng)典案例。全鏈條深挖打擊。該案涉及全國14省25市，案件跨區(qū)域范圍大、涉案人員眾多，涉案資金巨大，通過對整個網(wǎng)絡賭博人員層級架構(gòu)進行研判分析，落地核查，確定身份信息、層級關系、洗錢團伙等重點偵破對象，實現(xiàn)不漏一人，不漏一案、不漏一罪，為全鏈條摧毀網(wǎng)絡賭博打下堅實基礎。法律定性準確。該案件在辦理過程中查清了參與人員全部違法犯罪事實，尤其對于巨大的涉案資金記錄逐一甄別深入分析，及時調(diào)查取證，認定事實清楚，法律適用準確，對把握開設賭場罪定罪量刑標準有一定的規(guī)范和指引作用，為全省全鏈條打擊跨境網(wǎng)絡賭博違法犯罪積累了典型經(jīng)驗。