歷時1年半，抓獲40余人！天水麥積公安破獲一起騙取出境證件案

“現(xiàn)在宣判?！苯?，隨著一聲清脆的法槌聲，天水市公安局麥積分局歷時1年半偵破的騙取出境證件案終于畫上了圓滿句號。

2022年11月7日，天水市公安局麥積分局民警在工作中發(fā)現(xiàn)：轄區(qū)居民汪某有組織協(xié)助內(nèi)地人員出境從事電信詐騙犯罪活動，涉嫌騙取出境證件罪。核查后，麥積分局立即對該案立案偵查。經(jīng)初期分析研判，發(fā)現(xiàn)以閆某為首的騙取出境證件天水團伙以及以姜某為首的組織他人偷越國（邊）境的外省團伙。該案涉及全國多人，是一起從境內(nèi)到境外的完整黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條。麥積分局第一時間成立“11·7”專案組，進行攻堅偵破。

專案組通過審訊深挖進一步摸清了與該犯罪團伙進行合作的中介公司和勞務(wù)公司相關(guān)情況，涉及云南、陜西、天津、山東、四川等多地，涉案金額達數(shù)百萬元。專案組通過對扣押的賬本和大量涉案銀行卡流水進行分析，發(fā)現(xiàn)閆某將成功辦理護照的人員推薦給姜某，由外省團伙與境外的張某合謀將辦證人通過勞務(wù)輸出的方式組織出境到國外，再從國外中轉(zhuǎn)到其他涉詐重點地區(qū)從事電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動。后專案組經(jīng)過多日蹲守，先后在陜西、云南、吉林、山東、四川等地將團伙主要犯罪成員全部抓捕歸案。

2023年7月1日，麥積分局將境外嫌疑人張某抓獲歸案，至此本案嫌疑人均已到案?！?1·7”騙取出境證件案共抓獲犯罪嫌疑人40余人，其中18人被麥積分局依法采取刑事強制措施，搗毀犯罪窩點7處，處罰騙取護照違法行為人20余人，扣押虛假材料200余份、印章30枚、作案手機30部、銀行卡20張，注銷護照20余本，追回涉案贓款30余萬元。專案組民警奔赴全國各地幾十家銀行和第三方公司調(diào)取相關(guān)證據(jù)資料，查實利用虛假資料成功辦證人員200人。目前，該案的18名犯罪嫌疑人已被麥積區(qū)人民法院判處刑罰，涉案的15名違法行為人已被行政處罰，向全國22個省市發(fā)起集群戰(zhàn)役152人。

該案的成功告破，有效震懾了違法犯罪，斬斷了往境外輸送電詐人員的利益鏈條，維護了正常出入境管理秩序、國門安全以及人民群眾的切身利益，充分彰顯了麥積公安忠誠履職、勇于擔(dān)當?shù)臑槊袂閼押凸钥穗y、能打勝仗的過硬本領(lǐng)。