白銀會寧公安：4人！涉案資金300余萬元！這個家族式“跑分洗錢”團伙一鍋端

貪圖小利，用自己和家人的銀行卡、微信、支付寶賬戶，接收網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等新型違法犯罪活動的不明資金后，快速取款或刷卡消費，以此完成“跑分洗錢”。近日，白銀市會寧縣公安局持續(xù)深入開展“斷卡”行動，經(jīng)過深挖擴線，成功打掉一家族式“跑分”洗錢團伙，成功抓獲4名為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙“跑分洗錢”的犯罪嫌疑人。經(jīng)初步統(tǒng)計，該團伙使用個人賬戶轉(zhuǎn)移資金流水達300余萬元。

9月7日，會寧縣公安局網(wǎng)安大隊接上級移送線索，會寧轄區(qū)居民南某的多張銀行卡被多地公安機關(guān)止付以及凍結(jié)，有“跑分”獲取非法利益的嫌疑。接到線索后，辦案民警立即開展偵查工作，一個隱藏在本地的“跑分”團伙隨之浮出水面。

經(jīng)查，今年8月份以來，犯罪嫌疑人南某伙同其親屬共四人，為獲取不法利益，利用“飛機”聊天軟件與境外電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等洗錢團伙取得聯(lián)系，在洗錢團伙的指導下，四人通過“USTD”虛擬貨幣交易群購買“USTD”虛擬貨幣，再通過微信群、跑分平臺出售變現(xiàn)，并利用自己及親屬的銀行卡、微信、支付寶等賬戶向?qū)Ψ街付ㄙ~戶轉(zhuǎn)賬，從中非法牟利8萬余元。

9月7日，偵辦民警展開收網(wǎng)行動，將南某等四人全部抓獲歸案，現(xiàn)場查扣作案手機18部，境外電話卡39張，臺式電腦主機1臺，筆記本電腦1臺，查獲價值7000余元的USDT虛擬幣900余個。目前，該4名犯罪嫌疑人已被會寧縣公安局依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

所謂的“跑分”是一種“洗錢”手法，即利用自己的銀行卡、POS機、微信或支付寶以及虛擬貨幣等賬戶為別人代收款，再轉(zhuǎn)到指定賬戶，從中賺取傭金的不法行為。USDT是由某外國公司發(fā)行的區(qū)塊鏈虛擬貨幣，因交易便捷、匿名性等特點，成為虛擬貨幣跑分平臺的首選。

警方提醒：

大家一定要警惕“跑分”陷阱，堅決不出租、出借、出售自己的身份證件、銀行卡、手機卡、U盾及對公賬戶等一切涉及個人信息安全的資料，切勿因貪圖一時之利而淪為詐騙分子實施犯罪的“幫兇”，被依法追究法律責任，且導致他人的血汗錢、養(yǎng)老錢付諸東流，造成不可挽回的財產(chǎn)損失。一旦發(fā)現(xiàn)洗錢、跑分的違法犯罪行為，請立即向公安機關(guān)提供舉報線索，共同攜手打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，切實守護百姓的錢袋子安全。