7人落網(wǎng)！平?jīng)銮f浪公安成功斬?cái)嗵摂M貨幣洗錢“黑鏈”

虛擬貨幣不是法外之地，妄圖借其“洗白”非法資金終將難逃法網(wǎng)。近日，平?jīng)鍪星f浪縣公安局整合警力、多警聯(lián)動(dòng)，成功打掉一個(gè)利用虛擬貨幣實(shí)施洗錢的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人7名，涉案金額高達(dá)380余萬元，有力鏟除了危害轄區(qū)金融安全的“毒瘤”。

經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙作案手段隱蔽、流程嚴(yán)密，通過境外通訊軟件對接上游犯罪團(tuán)伙，以非法收購他人銀行卡為“資金入口”收取涉詐違法資金，再借助虛擬貨幣交易平臺完成資金跨域轉(zhuǎn)移，形成“收卡-吸金-洗白”的閉環(huán)犯罪模式，嚴(yán)重破壞金融管理秩序，侵害群眾財(cái)產(chǎn)安全。

面對復(fù)雜的資金流向和隱蔽的作案軌跡，辦案民警聚焦核心線索，循線追蹤、層層深挖，全面厘清團(tuán)伙組織架構(gòu)、成員身份及作案規(guī)律。在掌握充分證據(jù)后，警方果斷開展集中收網(wǎng)行動(dòng)，將7名犯罪嫌疑人悉數(shù)抓獲，成功斬?cái)噙@條跨域轉(zhuǎn)移違法資金的黑色通道。

金融安全是民生安全的重要基石。下一步，莊浪縣公安局將持續(xù)保持對洗錢及關(guān)聯(lián)違法犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢，深化多警種聯(lián)動(dòng)作戰(zhàn)機(jī)制，以“零容忍”態(tài)度重拳打擊各類涉金融違法犯罪，全力筑牢轄區(qū)金融安全防線，切實(shí)維護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。