平?jīng)鍪腥嗣裾k公室關(guān)于印發(fā)平?jīng)鍪蟹欠Y舉報獎勵辦法的通知

各縣（市、區(qū)）人民政府，平?jīng)龉I(yè)園區(qū)（高新區(qū)）管委會，市防范和處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位：

《平?jīng)鍪蟹欠Y舉報獎勵辦法》已經(jīng)市政府同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認真貫徹執(zhí)行。

平?jīng)鍪腥嗣裾k公室

2022年10月20日

平?jīng)鍪蟹欠Y舉報獎勵辦法

       第一章  總  則

第一條 為進一步加強社會監(jiān)督，鼓勵社會各界參與防范和處置非法集資工作，及時發(fā)現(xiàn)非法集資風險線索，依法查處非法集資違法犯罪活動，切實維護經(jīng)濟金融秩序和社會穩(wěn)定，根據(jù)《防范和處置非法集資條例》和《國務(wù)院關(guān)于進一步做好防范和處置非法集資工作的意見》（國發(fā)〔2015〕59號）及《甘肅省非法集資舉報獎勵實施細則》（甘處非辦〔2016〕10號）精神，結(jié)合我市實際，特制定本辦法。

第二條  本辦法所稱非法集資是指未經(jīng)國務(wù)院和省政府金融管理部門依法許可或者違反國家和省上金融管理規(guī)定，以許諾還本付息或者給予其他投資回報等方式，向不特定對象吸收資金的行為。

第三條 對涉嫌非法集資行為，任何單位和個人均有權(quán)舉報。

對發(fā)生在平?jīng)鍪行姓^(qū)域內(nèi)的非法集資行為的舉報獎勵適用本辦法。

第四條 舉報獎勵工作遵循屬地管理、分級負責,誰主辦、誰負責的原則，由市、縣（市、區(qū)）防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室〔以下簡稱市、縣（市、區(qū)）處非辦〕組織實施。

第五條 公安機關(guān)、行業(yè)主（監(jiān)）管部門及金融管理部門等其他防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位（以下簡稱其他有關(guān)部門）均應(yīng)按照職責，協(xié)同市、縣（市、區(qū)）處非辦做好舉報獎勵實施相關(guān)工作。

第六條  舉報獎勵可采取現(xiàn)金獎勵、實物獎勵等方式；可以一次性發(fā)放，也可以分次發(fā)放。

第七條 市、縣（市、區(qū)）處非辦及其他有關(guān)部門應(yīng)當向社會公布舉報的通信地址、電子郵箱、微信公眾號、電話號碼，并在各自網(wǎng)站設(shè)置舉報專欄，接受舉報，及時依法處置。

第八條  市、縣（市、區(qū)）處非辦及其他有關(guān)部門應(yīng)主動加強政策宣傳，積極發(fā)動基層網(wǎng)格員、社區(qū)工作者、志愿者、大學生村官、金融從業(yè)人員以及基層群眾自治組織、行業(yè)協(xié)會等參與監(jiān)測預(yù)警并將其納入獎勵范圍。

第九條  舉報人可通過書信、電子郵件、電話、網(wǎng)絡(luò)、傳真、來訪等方式，向市、縣（市、區(qū)）處非辦及其他有關(guān)部門舉報非法集資線索。

為方便案件查處，舉報人應(yīng)優(yōu)先向非法集資行為地的有關(guān)部門進行舉報。

第十條 市、縣（市、區(qū)）財政部門應(yīng)根據(jù)屬地管理、分級負責原則，將舉報獎勵資金納入本級預(yù)算，予以保障。

       第二章  舉報獎勵原則

第十一條  舉報獎勵工作遵循以下原則：

（一）屬地管理原則。舉報獎勵工作由市、縣（市、區(qū)）按照屬地管理、分級負責的原則進行。同一舉報線索涉及跨區(qū)域的，由線索主辦地負責舉報獎勵工作。

（二）獎勵最先舉報人原則。同一線索被兩個（含）以上舉報人分別舉報的，對最先舉報人給予獎勵。其他舉報人的舉報內(nèi)容對案件查處確有幫助的，經(jīng)核實認定，可以酌情予以獎勵。

（三）不重復(fù)獎勵原則。兩個以上舉報人聯(lián)名舉報同一線索的，按同一舉報獎勵。獎勵由聯(lián)名舉報人集體或者委托授權(quán)人領(lǐng)取、自行分配；同一舉報人分別向多個部門、省內(nèi)不同地區(qū)舉報同一非法集資行為的，由案件主辦部門實施獎勵，不予重復(fù)獎勵。

（四）保守秘密原則。依法保障舉報人人身安全，未經(jīng)舉報人書面同意，受理舉報的單位和個人不得以任何方式公開舉報人的身份、舉報內(nèi)容和獎勵等情況。

（五）鼓勵舉報原則。集資參與人或者其親屬到有關(guān)部門反映情況并依法受理的，視為舉報。對跨省非法集資行為的舉報，不受省外是否給予獎勵的限制。

        第三章  獎勵條件及標準

第十二條  舉報獎勵應(yīng)當同時符合以下條件：

（一）舉報人有明確的舉報對象、對舉報事實有基本的線索和證據(jù)；

（二）舉報內(nèi)容有利于案件查處工作；

（三）舉報內(nèi)容事先未被有關(guān)部門掌握。

舉報人應(yīng)當提供真實姓名、聯(lián)系電話；不提供真實姓名的，只適用實物獎勵。

第十三條  有下列情形之一的，不予獎勵：

（一）負有防范和處置非法集資法定義務(wù)或者查處非法集資違法犯罪法定職責的部門工作人員及其直系親屬或者其授意他人舉報的；

（二）舉報的違法事實與線索已被有關(guān)部門掌握的；

（三）舉報線索已進入處置程序，但對查明案件事實、追贓挽損等有推動作用的線索除外；

（四）舉報人在其舉報的非法集資違法犯罪中，被有關(guān)部門認定為非法集資人或非法集資協(xié)助人的；

（五）舉報或者檢舉事項，在其他刑事案件中已被司法機關(guān)認定為立功情節(jié)的；

（六）采用法律法規(guī)禁止的非法手段獲取舉報線索等其他不符合獎勵情形；

（七）不符合法律法規(guī)及本辦法規(guī)定，或各地政府根據(jù)當?shù)貙嶋H確定不予給予獎勵的其他情形。 

第十四條  舉報獎勵的標準應(yīng)根據(jù)非法集資案件性質(zhì)、涉案金額和案件影響以及舉報人提供線索質(zhì)量等因素綜合確定：

（一）舉報線索經(jīng)市、縣（市、區(qū)）處非辦及其他有關(guān)部門甄別篩選采用，可先給予舉報人50元以上500元以下現(xiàn)金或相當價值的實物獎勵。

（二）被舉報的非法集資行為被認定為行政違法的，在市、縣（市、區(qū)）處非辦依法作出行政處罰后，給予舉報人500元以上5000元以下獎勵。

（三）被舉報的非法集資行為涉嫌犯罪，在人民法院作出生效判決后，根據(jù)實際情況，給予舉報人1000元以上50000元以下獎勵。

法院最終認定的涉案金額在5億元以上或在全國有較大影響的案件，可酌情增加獎勵金額。

（四）對于舉報線索符合上述（一）項的情形并給予獎勵的，不影響（二）、（三）項獎勵的實施，已發(fā)放的獎勵不予扣減；案件被處以行政處罰后，又轉(zhuǎn)入刑事訴訟程序的，在行政處罰環(huán)節(jié)已發(fā)放的獎勵應(yīng)當予以扣減。

第十五條  各縣（市、區(qū)）可結(jié)合各自經(jīng)濟實力及防范處置非法集資工作需要，綜合考慮舉報線索的價值、涉及金額、社會影響等因素，細化獎勵標準。

舉報獎勵標準可高于但不應(yīng)低于本辦法所確定的獎勵標準。

       第四章  獎勵程序

第十六條 受理舉報部門接到舉報后，應(yīng)及時依法處置，并建立舉報受理檔案，做好舉報時間、舉報人身份、案件線索等登記工作，妥善保管舉報人提交的證據(jù)材料。

有關(guān)部門受理舉報后，對不屬于本部門職責范圍內(nèi)的涉嫌非法集資舉報事項，應(yīng)自受理舉報線索之日起5個工作日內(nèi)，將舉報線索移送有管轄權(quán)的部門。

跨?。ㄊ?、區(qū)）、市（州）的線索，由市處非辦報告省處非辦按國家有關(guān)規(guī)定處理；跨縣(市、區(qū)）的線索，由市處非辦會同市公安局、市行業(yè)主（監(jiān)）管部門商定后移送線索主辦地辦理。

第十七條 受理部門對舉報線索進行甄別，匯報同級處非辦認定為非法集資的，應(yīng)在受理舉報后20個工作日內(nèi)，由同級處非辦先期給予舉報人實物或現(xiàn)金獎勵。案件處置終結(jié)后，對符合獎勵條件的，市、縣（市、區(qū)）處非辦或公安機關(guān)應(yīng)提出擬獎勵意見，并將舉報情況、案件查處情況、擬獎勵內(nèi)容、生效法律文書等，報市、縣（市、區(qū)）處非領(lǐng)導(dǎo)小組審批，按規(guī)定實施獎勵、發(fā)放獎金。

第十八條 舉報人也可在行政處罰決定或刑事判決生效之日起的30個工作日內(nèi)，主動向受理舉報部門提交獎金發(fā)放申請。

第十九條 舉報人應(yīng)在接到獎勵通知之日起30個工作日內(nèi)，由本人或委托他人憑獎勵通知及有效身份證明到指定地點領(lǐng)取獎金或?qū)嵨铩?/span>

領(lǐng)取獎勵的地點和方式應(yīng)充分尊重舉報人的意見，堅持便利舉報人的原則。

舉報人逾期未領(lǐng)取獎勵的，視為放棄獎勵。

第二十條 舉報人委托他人代為申領(lǐng)獎勵的，應(yīng)當提供授權(quán)委托書、舉報人和受委托人的身份證或者其他有效證件。

未提供上述證明材料，或提供的信息與舉報時提供信息不符的，不予獎勵。

第二十一條  因非法集資處置事項內(nèi)容涉密，不接受除舉報人以外的其他人對獎勵情況的咨詢。

       第五章  監(jiān)督管理

第二十二條  市、縣（市、區(qū)）處非辦應(yīng)當建立健全舉報獎勵檔案，加強對獎勵資金申請、審批及發(fā)放工作的監(jiān)督管理。舉報獎勵檔案應(yīng)包括舉報記錄、核查處理情況、獎勵領(lǐng)取記錄、資金發(fā)放憑證等，主動接受財政、審計、紀檢監(jiān)察部門的監(jiān)督。

第二十三條  舉報獎勵有關(guān)部門應(yīng)嚴格執(zhí)行保密制度，未經(jīng)舉報人書面同意，嚴禁泄露舉報人姓名（名稱）、聯(lián)系方式、舉報內(nèi)容和獎勵等信息，保護舉報人合法權(quán)益。

第二十四條  舉報人故意捏造事實或偽造舉報材料騙取、冒領(lǐng)獎金的，應(yīng)依法承擔相應(yīng)法律責任，并退還已領(lǐng)取的舉報獎勵資金。

第二十五條  舉報獎勵有關(guān)實施部門的工作人員在受理、實施獎勵過程中玩忽職守、徇私舞弊的，依法追究其行政責任；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。

      第六章  附  則

第二十六條 各縣（市、區(qū)）可依據(jù)本辦法制定本轄區(qū)非法集資案件舉報獎勵實施細則，并報市處非辦備案。

第二十七條 市處非辦應(yīng)當運用大數(shù)據(jù)技術(shù)等手段，統(tǒng)籌、指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）按照本辦法，做好全市舉報獎勵受理、獎勵的各項工作。

各縣（市、區(qū)）處非辦應(yīng)當于每季度結(jié)束后5日內(nèi)，向市處非辦報送上季度本轄區(qū)非法集資舉報獎勵實施情況。

第二十八條  本辦法所稱“以上”“以下”均包含本數(shù)。

第二十九條 本辦法實施情況納入年度處非工作和金融風險防控平安建設(shè)考核內(nèi)容。

       第三十條  本辦法自2023年1月1日起施行，有效期5年，2017年4月12日市政府辦公室印發(fā)的《平?jīng)鍪蟹欠Y舉報獎勵辦法》（平政辦發(fā)〔2017〕32號）同時廢止。