卡鎖“保險柜” 巨款不翼飛 “財鬼”迷心竅 牢獄十二年

        “現(xiàn)在，本院開始宣判，請全體起立！”

       大家的眼光都聚集在法官身上……

        “被告人李精（化名）犯偽造金融票據(jù)證罪，判處有期徒刑十年，并處罰金5萬元；犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金5萬元。贖罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十二年，并處罰金10萬元……”

        被告席上，李精的眼神忽然一暗，被拷在一起的雙手猛地下落、耷拉在腰間，銀色的鐐銬寒光點點……

突發(fā)案件、情節(jié)離奇

十四萬巨款不翼而飛

        2020年3月31日，金昌市公安局龍首公安分局接到一起奇案——金昌市金川區(qū)居民王麗（化名）報案稱：其隨身攜帶的銀行卡未進行任何操作，其中14萬元不翼而飛！面對突如其來的案件，接案民警也吃了一驚：“你有沒有透漏相關(guān)密碼、或者其他身份信息？”王麗十分焦急，頭上的汗一陣陣出——“警官同志，真的沒有，我這個人很謹慎，不會輕易透漏這些信息，而且我近期也并沒有接到這樣的電話和短信！”

        無論如何，案情為重！龍首公安分局刑偵大隊迅速行動、立即部署，隨即成立專案組，全力以赴開展案件偵辦工作。

緊盯資金、追根溯源

順藤摸瓜縮小偵查范圍 

       專案組緊盯資金流向，確定了取款的時間、地點等，查明卡上被盜錢款共向境外五個帳號轉(zhuǎn)賬，辦案民警趕往四川樂山展開進一步偵查。專案民警順藤摸瓜，對嫌疑人活動進行追蹤，但該男子十分謹慎，在回程時，先是步行了13公里，又乘坐出租車向反方向行駛，民警經(jīng)過抽絲剝繭的細致梳理，發(fā)現(xiàn)該男子的下車位置，開始集中守候排查。

因“疫”制宜，精準出擊

一舉抓獲犯罪嫌疑人

        在排查過程中，正值新冠肺炎疫情時期，進出小區(qū)、商場需進行實名登記。

       想到這里，民警直接前往衛(wèi)生防疫檢查點進行細致摸排——最終確定了該男子就是居住在該小區(qū)17號樓的李精。經(jīng)過兩天的蹲點守候，辦案民警最終在李精取快遞時將其當(dāng)場抓獲，查獲復(fù)制盜刷銀行卡402張、空白高抗磁條卡2000張、寫卡器1部、POS機1部、銀行卡3張、作案手機2部，追回被盜資金6萬余元。

突擊審訊、強力攻堅

真相浮出水面

         辦案民警對其進行突擊審訊，在強有力的證據(jù)面前和強大審訊攻勢下，李精承認了自己的罪行，并主動配合公安機關(guān)交代了 另一名同伙——遠在境外的夏小春（化名）。經(jīng)查，犯罪嫌疑人李精于2020年初與夏小春商量，在境外購買國內(nèi)信用卡信息、密碼和作案用寫卡器，通過空白磁條卡、POS機和作案電話等工具，合伙盜刷他人銀行卡。

   3月29日下午18時許，李精收到夏小春向其發(fā)送的受害人王麗的銀行卡信息，通過pos機查詢發(fā)現(xiàn)卡內(nèi)有15萬余額后，于2020年3月29日21時至30日0時在樂山市建設(shè)銀行ATM機內(nèi)，將受害人卡內(nèi)的10萬元轉(zhuǎn)給境外夏小春，同時分別在樂山市建設(shè)銀行、工商銀行ATM機取現(xiàn)共計4萬元，并將取現(xiàn)的2萬元通過支付寶和銀行卡轉(zhuǎn)賬給夏小春。

        通過審訊，專案組了解到，2020年3月以來，李精使用夏小春提供的信用卡信息復(fù)制信用卡402張，每日進行刷卡查詢余額，對有資金的卡轉(zhuǎn)至夏小春后實施境外盜刷。目前，夏小春已被警方上網(wǎng)追逃。