近日，白銀市公安局平川分局反詐中心研判發(fā)現(xiàn)一條“線上詐騙、線下取現(xiàn)”類詐騙線索后，立即啟動快速反應機制，對近期發(fā)生大額取現(xiàn)及累計取現(xiàn)數(shù)額較大的人員開展篩查。經(jīng)逐一電話核查，一名東北籍女子逐漸進入民警視野——其賬戶近日出現(xiàn)多筆大額取現(xiàn)記錄，且多次撥打電話均未能接通。
反詐中心隨即對該人員啟動數(shù)據(jù)分析研判，發(fā)現(xiàn)該女子在平川區(qū)某住宅小區(qū)有活動軌跡。事態(tài)緊急，興平路派出所民警立即前往該小區(qū)周邊進行走訪摸排，刑偵、反詐民警同步跟進，最終在某養(yǎng)生館內(nèi)找到該女子，并在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)其隨身攜帶9萬余元現(xiàn)金。
面對民警詢問，該女子言辭閃爍、神情緊張，拒不說明款項用途。經(jīng)民警耐心教育、細致講解類似詐騙案例及其作案手法，該女子終于幡然醒悟，認識到自己正在遭遇一起“網(wǎng)絡(luò)婚戀交友后續(xù)誘導投資理財類”電信詐騙。原來，她通過網(wǎng)絡(luò)結(jié)識一名自稱“兵哥哥”的男子，對方以“理財投資”為誘餌，騙取她的信任，并指示她提取現(xiàn)金，計劃于8月28日下午線下交付。
所幸公安民警及時介入，一舉攔截該筆資金，避免了群眾財產(chǎn)損失。今后，平川公安反詐中心將以此案為例，進一步開展資金溯源和預警分析工作，加強對類似高危交易行為的實時監(jiān)測與預警。同時持續(xù)開展針對性反詐宣傳，切實提高群眾識騙、防騙能力，牢牢守住人民群眾的“錢袋子”。