檢察機(jī)關(guān)依法懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪

檢察機(jī)關(guān)依法懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪

重點(diǎn)打擊跨境犯罪集團(tuán)及“金主”

□ 本報(bào)記者 董凡超

在老撾金三角經(jīng)濟(jì)特區(qū)成立公司，開(kāi)發(fā)虛假外匯平臺(tái)，再依托技術(shù)手段上線(xiàn)虛假投資程序，采用“殺豬盤(pán)”等手段誘騙被害人投資……經(jīng)浙江省桐鄉(xiāng)市人民檢察院提起公訴，法院一審以詐騙罪判處賀某等40余名被告人十年至一年不等有期徒刑，并處罰金。賀某等5人不服一審判決，提出上訴。近日，法院作出二審裁定，駁回上訴，維持原判。至此，這起由最高人民檢察院、公安部聯(lián)合掛牌督辦的特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件塵埃落定。

去年以來(lái)，最高檢聯(lián)合公安部掛牌督辦第三批5起重大電詐犯罪集團(tuán)案件，持續(xù)加強(qiáng)個(gè)案督導(dǎo)取得顯著成效。

為依法高質(zhì)效辦好涉緬北電詐系列案件，最高檢與公安部建立會(huì)商協(xié)作機(jī)制，研究解決偵辦思路、證據(jù)完善、指揮統(tǒng)籌等問(wèn)題，推進(jìn)公安部建設(shè)全國(guó)證據(jù)交換平臺(tái)，聯(lián)合公安部赴28個(gè)省份開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)，推進(jìn)串并案件、深挖徹查，形成打擊合力。各地檢察機(jī)關(guān)加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)協(xié)作配合，提前介入加強(qiáng)會(huì)商、引導(dǎo)取證完善證據(jù)，嚴(yán)格依法辦案，深挖徹查重大犯罪集團(tuán)及其組織者、指揮者、幕后“金主”、骨干分子。

犯罪人員“三低”特征明顯

10歲的女孩要來(lái)父親的手機(jī)躲進(jìn)房間，等父親想拿回手機(jī)時(shí)，卻看到滿(mǎn)臉慌張的女兒正在給陌生人群發(fā)紅包。另一邊，5個(gè)18歲左右的少年正為輕易賺了4000多元而興奮——他們?cè)谏缃黄脚_(tái)上冒充警察，專(zhuān)挑10歲左右的孩子行騙。

在北京市房山區(qū)人民檢察院辦理的一起“大孩詐騙小孩”案件中，犯罪嫌疑人先是在各大社交網(wǎng)站注冊(cè)賬號(hào)，并用網(wǎng)上下載的假民警照片作為頭像，之后在海量用戶(hù)中篩選合適目標(biāo)，確定后利用“冒充公檢法電信詐騙”的話(huà)術(shù)恐嚇受害人，將受害人拉進(jìn)群聊中讓其發(fā)紅包，直到將對(duì)方賬戶(hù)里的錢(qián)騙干凈。

《檢察機(jī)關(guān)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪工作情況（2023年）》顯示，犯罪人員“三低”（低年齡、低收入、低學(xué)歷）特征依然明顯。在校及剛畢業(yè)學(xué)生逐漸成為犯罪集團(tuán)拉攏吸收對(duì)象，未成年人涉罪人數(shù)有所增加。

對(duì)此，檢察機(jī)關(guān)始終堅(jiān)持“零容忍”態(tài)度，嚴(yán)厲打擊利用未成年人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為。去年，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)共起訴涉嫌利用電信網(wǎng)絡(luò)侵害未成年人犯罪6792人。同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)還強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)犯罪預(yù)防，開(kāi)展“菜單式”法治教育，為網(wǎng)絡(luò)犯罪套路“畫(huà)像”，讓未成年人提高警惕，增強(qiáng)防范網(wǎng)絡(luò)犯罪意識(shí)、筑牢心理防線(xiàn)。

不久前，內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)人民檢察院在辦理一起侵犯公民個(gè)人信息案件時(shí)，獲取一條重要線(xiàn)索——蔣某等犯罪嫌疑人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)發(fā)布兼職信息，陸續(xù)聯(lián)系40余名在校學(xué)生，辦理電話(huà)卡577張。

為摸清底數(shù)，東勝區(qū)檢察院對(duì)2021年以來(lái)發(fā)生的未成年人涉嫌電信詐騙犯罪案件進(jìn)行了系統(tǒng)梳理，發(fā)現(xiàn)在校學(xué)生辦理、出售電話(huà)卡的情況較為普遍，孩子們極容易為蠅頭小利淪為犯罪分子操控的“卡農(nóng)”。針對(duì)這一類(lèi)型化問(wèn)題，該院搭建出“業(yè)務(wù)+技術(shù)”的數(shù)字檢察工作體系，引入未成年人等相關(guān)信息，擴(kuò)大檢察數(shù)據(jù)池，助力檢察官快速整合證據(jù)，精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)其他潛在參與學(xué)生。

通過(guò)運(yùn)用該模型，東勝區(qū)檢察院發(fā)現(xiàn)并搗毀電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪窩點(diǎn)2個(gè)，刑事立案9人，繳獲多套“無(wú)線(xiàn)語(yǔ)音網(wǎng)關(guān)”等電詐工具；督促注銷(xiāo)異常電話(huà)卡5590張，關(guān)停異常高風(fēng)險(xiǎn)電話(huà)賬戶(hù)1095個(gè)；向家長(zhǎng)制發(fā)督促監(jiān)護(hù)令71份，對(duì)涉案監(jiān)護(hù)人開(kāi)展家庭教育指導(dǎo)，提醒監(jiān)護(hù)人實(shí)時(shí)掌握未成年人電話(huà)卡辦理情況；向電信主管部門(mén)、教育體育局等單位制發(fā)檢察建議18份，督促教體局向全體師生發(fā)放“出租出借出賣(mài)電話(huà)卡風(fēng)險(xiǎn)提示函”。同時(shí)，該院運(yùn)用聯(lián)席磋商、情況反映等方式，規(guī)范未成年人入網(wǎng)行為，推動(dòng)建立未成年人通訊數(shù)據(jù)調(diào)取和線(xiàn)索移送機(jī)制。

全面貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策

“檢察官姐姐，我正式上班了，以后我會(huì)好好工作，做一個(gè)對(duì)社會(huì)有益的人?！彪娫?huà)中，剛剛參加工作的大學(xué)生熊某對(duì)進(jìn)行回訪(fǎng)的辦案檢察官說(shuō)道。

2023年11月29日，熊某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪，仍提供自己名下銀行卡給他人轉(zhuǎn)賬，獲利7540元。案發(fā)后，熊某退繳犯罪所得并賠償楊某某部分損失。

案件移送審查逮捕后，檢察官來(lái)到熊某就讀學(xué)校、村委會(huì)等進(jìn)行走訪(fǎng)，了解到熊某平時(shí)表現(xiàn)良好，在校期間遵規(guī)守紀(jì)，家庭經(jīng)濟(jì)困難，因貪圖一點(diǎn)小利，才提供銀行卡給他人。

審查起訴階段，熊某真誠(chéng)悔罪，申請(qǐng)參加10天次社會(huì)公益服務(wù)。檢察官?zèng)Q定召開(kāi)起訴必要性聽(tīng)證會(huì)。聽(tīng)證會(huì)上，聽(tīng)證員在詳細(xì)了解案情，綜合聽(tīng)取熊某的陳述、辦案機(jī)關(guān)的意見(jiàn)后認(rèn)為，熊某犯罪情節(jié)輕微，危害不大，系初犯、偶犯，具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰等從寬處罰情節(jié)，一致認(rèn)為對(duì)熊某無(wú)起訴必要。今年3月20日，檢察機(jī)關(guān)對(duì)其作出相對(duì)不起訴決定。

在司法辦案過(guò)程中，各級(jí)檢察機(jī)關(guān)堅(jiān)持全面準(zhǔn)確貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，一方面突出重點(diǎn)，依法重點(diǎn)打擊犯罪集團(tuán)及其幕后“金主”、組織者、策劃者、指揮者和骨干成員；另一方面，強(qiáng)調(diào)做好分類(lèi)分層處理，對(duì)于主動(dòng)投案、認(rèn)罪認(rèn)罰、積極退贓退賠的，以及未成年人、在校學(xué)生和被誘騙或被脅迫參與犯罪的人員，依法從寬處罰。

隨著涉緬北電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人員陸續(xù)遣返回國(guó)，案件相繼進(jìn)入檢察環(huán)節(jié)，檢察機(jī)關(guān)堅(jiān)持依法嚴(yán)厲打擊，去年起訴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪同比上升66.9%。為強(qiáng)化緬北電詐專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)案件指導(dǎo)，最高檢會(huì)同最高人民法院、公安部研究指導(dǎo)意見(jiàn)，向全國(guó)28個(gè)省份交辦督辦4.2萬(wàn)名集中遣返人員，強(qiáng)化統(tǒng)籌，確保辦案效果。

為做好刑事打擊“后半篇文章”，江蘇、重慶等地檢察機(jī)關(guān)對(duì)于不起訴后需要行政處罰的，依法移送行政主管機(jī)關(guān)處理；發(fā)現(xiàn)行政機(jī)關(guān)怠于履職或者存在公益訴訟線(xiàn)索的，適時(shí)督促行政機(jī)關(guān)依法履職，及時(shí)開(kāi)展公益訴訟工作。

嚴(yán)把電子證據(jù)收集審查關(guān)

“我不知道”“沒(méi)有看到過(guò)”“不認(rèn)識(shí)”……在上海市靜安區(qū)人民檢察院辦理的李某、殷某等人涉嫌構(gòu)成詐騙罪等系列案件中，犯罪嫌疑人李某到案后仍覺(jué)得自己可以“逃過(guò)一劫”，在接受訊問(wèn)時(shí)總是顧左右而言他，甚至還杜撰了打工經(jīng)歷，試圖和犯罪窩點(diǎn)撇清關(guān)系。

檢察機(jī)關(guān)從客觀證據(jù)切入，結(jié)合相關(guān)電子數(shù)據(jù)、書(shū)證等很快梳理出了李某的犯罪事實(shí)，依法對(duì)其批準(zhǔn)逮捕。隨著調(diào)查深入，越來(lái)越多的同案犯指證李某參與境外犯罪，結(jié)合銀行流水等證據(jù)，能夠證實(shí)其參與犯罪長(zhǎng)達(dá)近半年。

在被抓之前，犯罪嫌疑人趙某已有一次赴境外從事跨境電詐的“履歷”，后回國(guó)未滿(mǎn)一年，她又赴境外在另一家公司做“客服”。被問(wèn)到為何再次鋌而走險(xiǎn)時(shí)，趙某說(shuō)：“想賺錢(qián)，干這個(gè)沒(méi)有技術(shù)含量……在國(guó)外都是用外幣結(jié)算，我覺(jué)得不會(huì)被抓……”

趙某的僥幸心理并不能幫助她逃避法律懲罰，亦不能讓其從犯罪中獲利。案發(fā)后，靜安區(qū)檢察院及時(shí)與公安機(jī)關(guān)研究，確定追贓挽損思路，加大對(duì)涉案資金的穿透分析，持續(xù)“打財(cái)斷血”。2023年7月至今年4月，趙某等相關(guān)涉案人員陸續(xù)被判處相應(yīng)刑罰，違法所得亦被依法追繳。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪通常具有涉案人員眾多、證據(jù)數(shù)量龐大、證據(jù)電子化程度高等特點(diǎn)。對(duì)此，最高檢總結(jié)各地司法辦案經(jīng)驗(yàn)，聯(lián)合最高法、公安部先后出臺(tái)一系列文件，對(duì)電子證據(jù)的收集提取、審查判斷等問(wèn)題作出規(guī)范。

河南、山西等地檢察機(jī)關(guān)選取資深檢察官和助理組建電信網(wǎng)絡(luò)詐騙辦案組，確保網(wǎng)絡(luò)犯罪等領(lǐng)域辦案力量最優(yōu)，通過(guò)“檢校合作”，邀請(qǐng)高校教授開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、金融財(cái)務(wù)等相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，為辦案干警講解電子證據(jù)實(shí)踐應(yīng)用要點(diǎn)，促進(jìn)理論與實(shí)踐無(wú)縫銜接。

山東、四川等地檢察機(jī)關(guān)履行引導(dǎo)偵查、自行補(bǔ)充偵查、法律監(jiān)督等職責(zé)，“由點(diǎn)及面”擴(kuò)大辦案戰(zhàn)果的同時(shí)，充分借助專(zhuān)業(yè)“外腦”，聘請(qǐng)具有互聯(lián)網(wǎng)、金融等行業(yè)從業(yè)背景的檢察官助理，協(xié)助分析比對(duì)跨境電詐犯罪案件涉及的電子證據(jù)。

此外，針對(duì)當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙跨境實(shí)施的新態(tài)勢(shì)，最高檢加強(qiáng)雙邊多邊合作，積極參與網(wǎng)絡(luò)犯罪國(guó)際公約談判，簽署中國(guó)—東盟成員國(guó)總檢察長(zhǎng)會(huì)議聯(lián)合聲明，加強(qiáng)打擊跨國(guó)高科技犯罪電子證據(jù)收集移交等合作，積極參與網(wǎng)絡(luò)犯罪國(guó)際公約談判，推動(dòng)解決電子數(shù)據(jù)跨境取證問(wèn)題。