近日，白銀市白銀區(qū)檢察院起訴的一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案一審宣判，被告人樂歡（化名）因犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被法院判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金一萬元。
據(jù)悉，2023年2月，樂歡女士接到一陌生電話，對方想以一萬元價(jià)格購買樂歡名下的一家閑置公司，需要其提供“八件套”，即：公司的對公銀行卡、U盾、法人身份證、公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶、公章、法人私章、對公開戶許可證。樂歡便準(zhǔn)備好“八件套”郵寄到對方提供的地址。兩天后，對方收到了樂歡郵寄的“八件套”，樂歡不但沒收到錢，反而被警察傳訊至派出所，此時(shí)她才知道自己售賣給他人的公司賬戶在短短幾個(gè)小時(shí)時(shí)間里過賬千萬余元，交易對方竟是涉詐賬戶。最終樂歡女士因隨意售賣公司賬戶鋃鐺入獄。
白銀市白銀區(qū)檢察院受理該案后，全面細(xì)致審查案件證據(jù)，對樂歡充分釋法說理，詳細(xì)說明其行為的社會(huì)危害性和刑事違法性，樂歡自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并在值班律師在場的情況下簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，最終該院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪對樂歡提起公訴，法院經(jīng)審理依法作出如上判決。
“我們通過梳理此類案件發(fā)現(xiàn)，像樂歡一樣售賣公司賬戶，或?yàn)榱怂^網(wǎng)貸隨意向他人提供公司賬戶，以及向他人出借、出租、出售自己個(gè)人賬戶的犯罪行為大量存在，銀行對公司賬戶、個(gè)人賬戶的管理存在漏洞?！鞭k案檢察官表示，白銀市白銀區(qū)檢察院遂依法向相關(guān)部門制發(fā)《檢察建議書》，督促銀行加強(qiáng)監(jiān)管，減少此類案件發(fā)生。
收到檢察建議后，該行針對相關(guān)問題專門安排部署開展了專項(xiàng)整頓活動(dòng)，并建立相關(guān)長效工作機(jī)制。
檢察官在此提醒：電信詐騙花樣多，莫因小利失大節(jié)，公民個(gè)人應(yīng)妥善保管好自己的身份證件及信息，切勿隨意向他人提供自己的銀行卡；企業(yè)如有閑置的對公賬戶應(yīng)及時(shí)銷戶，切勿隨意向他人提供。