“上海警方”打來(lái)協(xié)查電話，并通過(guò)QQ發(fā)來(lái)了刑事逮捕令和凍結(jié)管制令，一系列操作讓麥積區(qū)中灘鎮(zhèn)的蔡某信以為真，乖乖地向?qū)Ψ教峁┿y行賬號(hào)和手機(jī)驗(yàn)證碼，結(jié)果銀行卡里的錢就不見(jiàn)了。
2020年7月19日，蔡某前往天水市公安局麥積分局刑警大隊(duì)報(bào)案，稱自己遭遇電話詐騙，被騙走9萬(wàn)余元。
蔡某告訴民警，7月17日，他接到一個(gè)自稱是麥積公安分局辦案民警的陌生電話，對(duì)方稱他涉嫌一起警方偵辦的販毒、涉槍案件，并轉(zhuǎn)接了“上海警方”的電話，在添加了對(duì)方的QQ號(hào)后，對(duì)方通過(guò)QQ向其發(fā)送了刑事逮捕令和凍結(jié)管制令?？吹酱读詈?，蔡某有些慌，極力解釋自己并沒(méi)有犯罪，并詢問(wèn)對(duì)方該怎么辦。對(duì)方以核查賬戶為由，讓蔡某前往銀行開(kāi)通網(wǎng)銀和手機(jī)銀行，并誘導(dǎo)其提供銀行賬號(hào)和手機(jī)驗(yàn)證碼，之后蔡某銀行卡內(nèi)現(xiàn)金95499元就不見(jiàn)了。
麥積公安分局接到蔡某報(bào)案后高度重視，迅速受理該案并成立專案組開(kāi)展偵破工作，通過(guò)對(duì)案件資金流進(jìn)行分析研判，發(fā)現(xiàn)受害人的資金被犯罪嫌疑人通過(guò)對(duì)公賬戶、理財(cái)基金和支付寶等第三方支付平臺(tái)進(jìn)行多次轉(zhuǎn)賬清洗。
專案組先后前往深圳基金公司和杭州支付寶公司調(diào)取相關(guān)轉(zhuǎn)賬記錄，通過(guò)進(jìn)一步梳理，并結(jié)合信息流進(jìn)行落地研判后，初步確定了洗錢人員的身份信息和活動(dòng)軌跡。專案組輾轉(zhuǎn)多地，先后在河南省平頂山市、江西省九江市和湖南省岳陽(yáng)市抓獲龍某等多名參與洗錢人員。
據(jù)犯罪嫌疑人龍某供述，其將支付寶、銀行卡和火幣網(wǎng)賬號(hào)出租給專門利用USDT虛擬貨幣在火幣網(wǎng)為電信詐騙犯罪洗錢的團(tuán)伙進(jìn)行洗錢活動(dòng)，并從中賺取傭金。為躲避偵查，龍某的上線一般都是通過(guò)現(xiàn)金或給USDT的方式支付傭金，洗錢的地點(diǎn)也是臨時(shí)開(kāi)的賓館，并由專車接送到賓館進(jìn)行洗錢活動(dòng)，洗完錢之后立刻轉(zhuǎn)移地點(diǎn)，相互之間也不認(rèn)識(shí)，平時(shí)也是通過(guò)加密聊天工具“蝙蝠”進(jìn)行聯(lián)系。
通過(guò)龍某的辨認(rèn)，民警確定了其上線宋某的真實(shí)身份，之后專案組民警巡線追蹤，最終在岳陽(yáng)市火車站附近的賓館將宋某抓獲歸案。
宋某到案后對(duì)其與他人合作通過(guò)USDT虛擬貨幣為境外電信詐騙人員洗黑錢、賺取傭金的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，并供述由其負(fù)責(zé)在微信兼職群發(fā)布刷單兼職廣告，發(fā)展有火幣網(wǎng)賬號(hào)的洗錢人員組成洗錢團(tuán)隊(duì)，另有職某、劉某、王某等人負(fù)責(zé)和境外的犯罪嫌疑人聯(lián)系提供資金，最后將洗錢人員帶到提前開(kāi)好的賓館，利用洗錢人員的支付寶、銀行卡和火幣網(wǎng)賬號(hào)將電信詐騙的的贓款購(gòu)買成USDT虛擬貨幣進(jìn)行洗錢的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，并提供了犯罪嫌疑人職某等人的相關(guān)線索。
專案組民警根據(jù)宋某提供的線索立即開(kāi)展研判抓捕工作，先后在河南洛陽(yáng)和焦作等地將以職某為首的洗錢犯罪團(tuán)伙主要成員全部抓獲歸案。
職某到案后，對(duì)其與緬北電信詐騙犯罪分子勾結(jié)，發(fā)展劉某與王某為其團(tuán)伙主要成員，并由其通過(guò)“蝙蝠”與境外詐騙分子聯(lián)系提供資金，通過(guò)與專門從事吸粉引流發(fā)展洗錢人員的宋某合作，利用洗錢人員的提供的支付寶、銀行卡、微信收款，在火幣網(wǎng)購(gòu)買USDT虛擬貨幣為境外詐騙分子進(jìn)行洗錢的違法犯罪行為供認(rèn)不諱。
至此，該洗錢團(tuán)伙主要成員全部到案，宋某、職某、劉某等團(tuán)伙主要成員被麥積公安分局以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)罪刑事拘留，龍某等出租銀行卡、支付寶的洗錢人員被麥積公安分局依法采取取保候?qū)彽膹?qiáng)制措施。
目前，宋某已被麥積區(qū)人民檢察院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪起訴，職某等人也均因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被麥積區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，案件正在進(jìn)一步偵辦當(dāng)中。
據(jù)麥積公安分局辦案民警介紹，該案是一起典型的冒充公檢法實(shí)施電信詐騙的案件，也是麥積公安分局偵辦的首起利用USDT虛擬貨幣進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)洗錢的電信詐騙案件。通過(guò)偵辦案件發(fā)現(xiàn)，面對(duì)當(dāng)前公安機(jī)關(guān)打擊電信詐騙案件的高壓態(tài)勢(shì)，電信詐騙案件呈現(xiàn)出高度專業(yè)化運(yùn)作、團(tuán)隊(duì)化管理、網(wǎng)絡(luò)化洗錢的發(fā)展特點(diǎn)，境外詐騙分子與國(guó)內(nèi)的洗錢團(tuán)伙分工明確，使用“蝙蝠”“紙飛機(jī)”等加密聊天軟件相互勾結(jié)串聯(lián)，利用虛擬貨幣交易平臺(tái)追蹤難、取證難、打擊難的特點(diǎn)，逐漸將洗錢犯罪轉(zhuǎn)移到火幣網(wǎng)、比特幣等虛擬貨幣交易平臺(tái)，使用USDT等虛擬貨幣進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)洗錢已經(jīng)成為一種新的發(fā)展趨勢(shì)。
民警提示：面對(duì)此類詐騙手法，市民一定要擦亮雙眼，要知道公檢法辦案從來(lái)不會(huì)在電話里提一個(gè)“錢”字，接到此類電話堅(jiān)持“不害怕、不相信、不轉(zhuǎn)錢”的三不原則和“問(wèn)朋友、問(wèn)家人、問(wèn)民警”的三問(wèn)原則，面對(duì)陌生來(lái)電始終保持警惕，多問(wèn)不輕信就一定能夠守好自己的錢袋子。另外，也提醒大家不要隨意出售、出租、出借自己的銀行卡、支付寶、微信、電話卡、虛擬貨幣平臺(tái)賬號(hào)等，否則一旦被他人用于違法犯罪，你也可能也會(huì)被依法追究刑事責(zé)任。