“斷卡”行動(dòng) ——永靖警方重拳出擊 3人落網(wǎng)

辦理一張銀行卡出售給別人

就能賺100元

出售一張自己身份證

辦理的電話卡

在給你300元

怎么樣？？

遇到這樣的“好事”你心動(dòng)了嗎？

注意！注意！注意！

這是觸犯法律的行為

不法犯罪分子會(huì)假借你的名義

從事洗錢活動(dòng)

案件回顧

       自以打擊、治理、懲戒開辦販賣“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙的“斷卡”行動(dòng)開展以來，永靖公安迅速成立快查嚴(yán)打工作機(jī)制，把從源頭上根治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪作為第一“突破口”，主動(dòng)出擊、深入研判，對(duì)全縣涉“兩卡”（銀行卡、電話卡）線索全面梳理、精準(zhǔn)打擊。近日，經(jīng)多警種合成摸排研判，成功打掉一販賣“兩卡”犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人3名，為“斷卡”行動(dòng)增添了戰(zhàn)果，為下一步更深推進(jìn)專項(xiàng)行動(dòng)奠定了基礎(chǔ)。

在連日來的“斷卡”行動(dòng)線索摸排中，發(fā)現(xiàn)一轄區(qū)居民孔某以自己的身份證信息幫別人實(shí)名注冊(cè)過一支付寶賬號(hào)并轉(zhuǎn)賬的線索。民警以此為突破口，擴(kuò)大研判范圍，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，孔某經(jīng)他人介紹，將自己的身份證和銀行卡交給劉某，劉某在孔某手機(jī)上進(jìn)行支付寶實(shí)名認(rèn)證，并用該支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)余元后，現(xiàn)場(chǎng)付給孔某100元“好處費(fèi)”。經(jīng)綜合分析判定，這是典型的以“跑分”形式實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪的違法行為，決定立即開展收網(wǎng)抓捕行動(dòng)。

       11月22日23時(shí)許，在劉家峽鎮(zhèn)古城新區(qū)的一民宿內(nèi)，將再次來永準(zhǔn)備實(shí)施犯罪的劉某、李某、趙某等三人抓獲，現(xiàn)場(chǎng)查獲銀行卡9張、身份證2張、手機(jī)3部、用于轉(zhuǎn)賬刷卡的POS機(jī)1臺(tái)。
       經(jīng)突審，劉某等人對(duì)其利用購(gòu)買來的支付寶賬號(hào)，用他人實(shí)名注冊(cè)后，替網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)洗錢的違法犯罪行為供認(rèn)不諱。
      目前，案件正在進(jìn)一步審理中。