責任編輯：孔令聞
發(fā)布時間：2020-11-30
訴訟是老百姓依法維護自身合法權益和解決矛盾糾紛的重要手段，而虛假訴訟則是案件當事人為謀取非法利益制造出的假官司，既損害第三人的合法權益，更妨害司法秩序。
“虛假訴訟消耗司法資源，損害司法公信力與權威。加強對民事訴訟活動的監(jiān)督，遏制虛假訴訟是檢察機關的職責所在，隴南檢察機關開展了一系列的專項監(jiān)督，真正織密虛假訴訟‘過濾網’，對擾亂司法秩序的行為 ‘亮紅燈’，形成嚴厲打擊不放松的 ‘檢察之力’。”隴南市人民檢察院黨組書記、檢察長魏剛用這句話點明了檢察機關打擊虛假訴訟的堅定決心。
? 一年來，隴南檢察機關受理虛假訴訟案件46件，提出監(jiān)督意見37件。其中，經提出抗訴法院已改判2件，另外2件法院正在審理中；法院裁定再審19件，改判19件；法院采納其他檢察建議14件。
在涉黑案件中鎖定目標
2019年2月，隴南市武都區(qū)人民檢察院在審查焦某才、楊某貴、張某平等人涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪，非法吸收公眾存款罪一案時發(fā)現(xiàn)，甘肅東恒項目投資有限責任公司股東焦某才（公司法定代表人）、會計楊某莉等人，自2016年6月至2019年2月期間，頻繁以個人名義提起民間借貸糾紛訴訟，涉嫌虛假訴訟，涉案金額合計超過1700萬元。
當獲悉這一情況后，武都區(qū)檢察院立即將該案件線索上報隴南市檢察院。隴南市檢察院在初步審查后認為，該系列案件數(shù)量大、涉及當事人多，調查取證任務繁重，擁有管轄權的武都區(qū)檢察院單獨辦理存在人員力量不足的實際困難，需要整合全市民事檢察力量集中辦案。2019年9月10日，在經市檢察院黨組批準后，抽調武都區(qū)檢察院、禮縣檢察院、宕昌縣檢察院、文縣檢察院的8名干警會同市檢察院第四檢察部人員成立了市檢察院分管檢察長為組長的虛假訴訟專項行動辦案組，對涉嫌虛假訴訟的81件線索初步審查。
整合優(yōu)勢力量辦理案件
辦案組成立后，首先從武都區(qū)人民法院調取以焦某才或楊某莉為原告的70件民間借貸糾紛案件的案卷加班加點閱卷審查，從中查找問題，并根據查找出的問題針對性地從三個方面進行調查取證，獲取主客觀兩部分的證據。
“一是對部分債務人進行詢問，制作詢問筆錄，具體了解借款的經過，核實借款過程中是否存在簽訂虛增金額協(xié)議、暴力威脅還款等情況。二是查詢銀行轉賬記錄，具體了解借款的轉賬金額，核實借貸資金來源走向、是否存在刻意制造資金走賬流水等情況。三是調閱相關刑事案件的案卷，固定與本案有關聯(lián)的刑事筆錄、證人證言等相關證據。”該系列案的主要參與者隴南市檢察院第四檢察部負責人介紹說。
為了查找事實的真相，專案組共詢問當事人50余次，調取銀行流水120余份，復印固定各類證據材料500余份。
在辦案組全體成員的共同努力下，2019年11月，虛假訴訟監(jiān)督專案組基本查明了案件事實。2016年以來，焦某才、楊某貴、張某平三人先后招聘焦某倩、楊某莉等人為公司財務人員，以甘肅東恒項目投資有限責任公司之名打著投資房產的幌子非法向公眾吸收存款，然后向他人高利放貸，進而獲取非法高額經濟利益。2018年，焦某才、楊某貴、張某平三人先后將社會閑散人員及有前科人員招入公司，采取威脅、恐嚇、毆打、非法拘禁等暴力或非暴力手段，向借款人和擔保人催收賬款。對于催討未果的債務，便統(tǒng)一由焦某才負責，以焦某才、楊某莉等討債人的名義，依據借款人、擔保人此前被脅迫出具的虛增借款金額的借條、隱瞞起訴人非借款出借人的身份、借條金額存在虛增或完全虛假、借款人或擔保人曾做部分償還或全部償還的事實，頻繁在武都區(qū)法院提起一系列民間借貸訴訟糾紛案，并在判決生效后申請強制執(zhí)行，借助司法程序達到非法獲利的目的。
辦案組認為，該系列案中原告憑借虛增金額借條，在部分案件中隱瞞被告還款事實，且謊稱其系出借人的方式，長期頻繁起訴，目的是利用司法機關作出的合法判決來保護基于高利貸而產生的高額非法利益，故無論從時間跨度、案件數(shù)量、涉案金額還是最終結果上來看，該批案件已嚴重妨害了司法秩序，社會影響惡劣。檢察機關應以長期惡意損害司法秩序即損害國家利益為由，依職權進行監(jiān)督。
運用多種監(jiān)督手段“一盯到底”
2019年11月，武都區(qū)檢察院在全面整合專案組調查核實情況與公安機關偵查結果的基礎上，以原審事實認定存在錯誤和原告不適格為由對37件以焦某才、楊某莉等為原告涉嫌虛假訴訟的案件進行了監(jiān)督，其中向法院提出抗訴4件，發(fā)出再審檢察建議19件，發(fā)出審判活動違法檢察建議8件，執(zhí)行活動檢察建議6件。
在提出監(jiān)督意見后，隴南市檢察機關又多次與法院召開座談會，就虛假訴訟的認定、虛假訴訟當事人涉黑涉惡等問題進行研討，并最終達成共識，在打擊虛假訴訟上形成合力，保障了虛假訴訟監(jiān)督工作依法順利進行。
2020年10月，武都區(qū)法院對19件再審檢察建議涉及的案件作出判決，法院完全采納了檢察機關的監(jiān)督意見，對所涉案件均判決撤銷原判，駁回起訴。14件其他檢察建議法院也完全采納，并按照檢察建議要求進行了整改。4件抗訴案件，2件法院已采納抗訴意見，撤銷原判駁回起訴，另外2件法院尚在審理階段。
對于焦某才、楊某貴等人涉黑涉惡刑事案件，武都區(qū)檢察院亦于2019年11月向武都區(qū)法院提起公訴，涉及的罪名包括組織、領導、參加黑社會性質組織罪，敲詐勒索罪，尋釁滋事罪，非法拘禁罪，破壞生產經營罪，非法吸收公眾存款罪等。武都區(qū)法院已于2020年6月30作出一審判決，分別判決焦某才、楊某貴等11人二十年至一年零兩個月不等的有期徒刑。
讓虛假訴訟無處遁形
“一旦確定為虛假訴訟案件，檢察機關就要依法提起抗訴或者發(fā)送再審檢察建議，行為人涉嫌其他違法犯罪的，及時向有關部門移送線索。”魏剛向辦案組提出要求。
該起虛假訴訟系列案是隴南市檢察機關首起通過掃黑除惡專項斗爭發(fā)現(xiàn)民事虛假訴訟案件線索的。隴南市檢察機關為破解民事檢察部門普遍面臨的有效案件線索較為匱乏的困境，提升監(jiān)督的主動性與成效性，以民事檢察部門依職權監(jiān)督為突破口，在積極參與檢察機關開展的“掃黑除惡”“助力扶貧攻堅”“生態(tài)環(huán)境保護”等專項行動的同時，通過專項行動查找民事檢察監(jiān)督案件案源，拓寬民事檢察監(jiān)督案件線索來源渠道。
在案件的辦理過程中，隴南檢察機關勇于探索，敢于創(chuàng)新，開創(chuàng)了民事檢察部門既堅守初衷、嚴厲打擊虛假訴訟，又不忘大局、堅決助推掃黑除惡的工作新局面，實現(xiàn)了民事訴訟檢察監(jiān)督從個別、碎片、偶發(fā)、被動監(jiān)督向全面、整體、系統(tǒng)、主動監(jiān)督的轉變。
