2月23日，武威市涼州區(qū)人民法院公開開庭審理李某堂等11人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，謝某喜涉嫌妨害信用卡管理罪一案，區(qū)人民檢察院派員出庭支持公訴。
公訴機關(guān)起訴指控，2020 年 3月至7月期間,被告人李某堂受上線黎某佳(在逃）等人的指使，伙同被告人鐘某新找人辦理或購買他人的銀行卡，并糾集被告人李某釗、高某玲、徐某針、鐘某帶、黃某煒、朱某鐵、鄭某威、鄺某根、卓某輝等人，采用將上線通過電信詐騙、賭博等非法手段獲取的大額資金分散、多級轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出銀行卡、分散取現(xiàn)的方式，多次使用自己及他人的銀行卡在廣東省清遠(yuǎn)市佛岡縣、廣州市花都區(qū)等地銀行、ATM機通過刷卡取現(xiàn)等手段協(xié)助上線轉(zhuǎn)移贓款或提現(xiàn),并由李某堂統(tǒng)一安排后將提取的現(xiàn)金偷送至澳門。2020 年 3 月至 7 月期間，被告人李某堂、鐘某新等人所持111 張銀行卡賬戶內(nèi)共計轉(zhuǎn)入資金234794502.41元，轉(zhuǎn)出資金236783426.40 元,提現(xiàn) 74316075.23 元。
2020 年 4 月至 5 月期間，被告人謝某喜在明知李某堂、鐘某新等人在使用銀行卡進行違法犯罪活動的情況下,利用自己從事汽車銷售的便利條件將他人的 12 張銀行卡出售、租借給李某堂、鐘某新用于轉(zhuǎn)賬洗錢，并從中非法獲利 15000 元。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人李某堂等11人明知轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)的資金是他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博等違法犯罪所得，仍然為獲利而幫助其轉(zhuǎn)移資金套現(xiàn)、取現(xiàn)，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究各被告人刑事責(zé)任。被告人謝某喜非法持有他人信用卡，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究被告人刑事責(zé)任。
庭審中，涼州區(qū)法院嚴(yán)格落實疫情防控相關(guān)要求，對被告人均采取了安全防護措施。合議庭組織控辯雙方圍繞指控的犯罪事實一一進行了舉證、質(zhì)證和辯論，充分聽取了公訴人、被告人和辯護人的意見，充分保障了訴訟參與人的各項權(quán)利。
法官提醒：
網(wǎng)絡(luò)犯罪近年呈現(xiàn)高發(fā)蔓延態(tài)勢，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪尤為突出。除了常見的網(wǎng)絡(luò)詐騙罪外，掩飾、隱瞞犯罪所得罪、犯罪所得收益罪也經(jīng)常發(fā)生。該案是一起網(wǎng)絡(luò)電信詐騙下游犯罪案件，被告人通過為電信詐騙、賭博犯罪的行為人提供銀行賬號、協(xié)助轉(zhuǎn)移資金或者協(xié)助轉(zhuǎn)移贓款、提現(xiàn)等賺取高額回報。在此提醒廣大群眾：不要輕信網(wǎng)絡(luò)上“低息貸款”或“高收益投資”等虛假信息，不要輕易將自己及家人的身份信息、銀行賬號、密碼、短信驗證碼等信息透露給他人，對于收到的各類信息要多方驗證，不要輕易點擊識別短信、微信中的不明鏈接、二維碼，下載存在安全風(fēng)險的應(yīng)用程序，網(wǎng)購、貸款、投資等尋求正規(guī)渠道，識別并抵制“中獎”“刷單返現(xiàn)”“高薪兼職”等詐騙信息，切實增強識騙意識，提高防騙能力，守護好自己的錢袋子。更不要為了獲取所謂高額回報，出借、出租自己或他人的銀行卡、電話卡、微信、支付寶等幫助犯罪分子提取、轉(zhuǎn)移詐騙資金，或者從事販賣銀行卡、電話卡等違法犯罪活動，觸及法律紅線。