蘭州公安偵辦“夏某某、盛某某等12人詐騙案”入選全省“十大優(yōu)質(zhì)”案件

     近日，全省“十大優(yōu)劣質(zhì)案件”評(píng)選結(jié)果揭曉，蘭州市公安局偵辦的“夏某某、盛某某等12人詐騙案”入選全省“十大優(yōu)質(zhì)”案件。

     按照省委政法委部署，通過(guò)采取自下而上、逐級(jí)推選的方式，各市州黨委政法委和省法院、省檢察院、省公安廳共向省委政法委選送223件參評(píng)案件。

     圍繞事實(shí)認(rèn)定是否清楚、辦案程序是否規(guī)范、適用法律是否正確、“三個(gè)效果”是否統(tǒng)一等方面，按照優(yōu)中選優(yōu)、劣中選劣的原則，省委政法委組織省法院、省檢察院、省公安廳分系統(tǒng)組成工作專(zhuān)班，對(duì)參評(píng)案件進(jìn)行了嚴(yán)格評(píng)定，確定了全省“十大優(yōu)劣質(zhì)案件”入選案件，并經(jīng)省委政法委員會(huì)全體會(huì)議研究審定，蘭州市公安局辦理的夏某某、盛某某等12人詐騙案成功入選全省“十大優(yōu)質(zhì)案件”。

   “夏某某、盛某某等12人詐騙案”評(píng)選理由

      辦案單位：蘭州市公安局

     辦案人員：王宏 經(jīng)偵支隊(duì)一大隊(duì)教導(dǎo)員│馬宇 經(jīng)偵支隊(duì)一大隊(duì)三級(jí)警長(zhǎng)│張健 經(jīng)偵支隊(duì)一大隊(duì)四級(jí)警長(zhǎng)（現(xiàn)任城關(guān)公安分局雁園路派出所副所長(zhǎng)）

      評(píng)選依據(jù)：打擊犯罪及時(shí)，接到群眾報(bào)案后第一時(shí)間受理初查，發(fā)現(xiàn)涉嫌惡勢(shì)力違法犯罪線索后，深入梳理研判，縝密深挖徹查，迅速實(shí)施抓捕，確保了案件及時(shí)偵破；適用法律準(zhǔn)確，嚴(yán)格貫徹《刑法》及辦理黑惡勢(shì)力違法犯罪的法律法規(guī)，深入分析、準(zhǔn)確定性犯罪事實(shí)；“三個(gè)效果”充分體現(xiàn)，注重“打財(cái)斷血”，徹底摧毀了該惡勢(shì)力犯罪組織的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和“造血”功能，最大限度地挽回了被害人經(jīng)濟(jì)損失，取得了良好的政治效果、法律效果和社會(huì)效果。

案情回顧

     2017年9月至2018年8月期間，犯罪嫌疑人夏某某、盛某某等12人組織了較為固定的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)組織分工明確，在夏某某、盛某某二人組織、策劃、指揮下，以非法占有為目的，多次共同詐騙他人財(cái)物，涉案金額巨大。他們通過(guò)制造民間借貸的假象，使用他人賬戶(hù)在某APP 平臺(tái)上與借款人以借一押一的方式簽訂虛假的不平等《借款協(xié)議》，《借款協(xié)議》簽訂后，犯罪嫌疑人先向借款人按照《借款協(xié)議》中約定的借款金額通過(guò)某貸寶賬戶(hù)全額轉(zhuǎn)賬放款，然后再讓借款人通過(guò)微信或支付寶賬戶(hù)將押金及30%的"服務(wù)費(fèi)"返還回來(lái)，制造虛假轉(zhuǎn)賬流水，以此來(lái)制約借款人按照嫌疑人設(shè)置的"套路"償還借款，當(dāng)借款到期后，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)以收取30%至40%的"服務(wù)費(fèi)"、"展期費(fèi)"等名義虛增受害人的債務(wù)，同時(shí)，將借款人介紹給其他放貸人，通過(guò)"轉(zhuǎn)單平賬"的方式累加借款人債務(wù)，從中牟利，當(dāng)借款人無(wú)力償還借款時(shí)，又通過(guò)某網(wǎng)絡(luò)軟件對(duì)借款人及其親朋好友進(jìn)行24 小時(shí)不間斷的電話轟炸，并通過(guò)手機(jī)短信、彩信、微信的方式向借款人及其親朋好友群發(fā)威脅、恐嚇、辱罵等侮辱性信息以及該犯罪團(tuán)伙P 圖制作的有借款人頭像的"靈堂"照片，有計(jì)劃的進(jìn)行"軟暴力"催收，從而達(dá)到非法獲利的目的。2018年1月至2018年8月期間，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)組織人夏某某、盛某某二人糾集方某某等人，總共向全國(guó)28個(gè)省市3584人放款、共盈利420余萬(wàn)元。

 本案經(jīng)過(guò)2個(gè)月（2018年7月11日--2018年8月30日）秘密偵查和取證，最終抓獲犯罪嫌疑人12名，同時(shí)破獲其他刑事案件3起，追回贓款220余萬(wàn)元。

  2019年6月19日、2020年4月29日，蘭州市中級(jí)人民法院分別對(duì)12名涉案嫌疑人判處二至十五年不等有期徒刑，并最終認(rèn)定該團(tuán)伙為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。