為嚴厲打擊涉“兩卡”違法犯罪活動，堅決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢，持續(xù)推進“斷卡”行動取得更大勝利，近日，七里河區(qū)人民法院公開開庭審理了被告人鐘某某等人犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，被告人羅某等人犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪一案。
基本案情
法院經(jīng)審理查明，2020年5月，張某通過微信聊天，加微信號為：wxid_9qb9d79khpx112的人（真實姓名不詳）為好友，后被對方以“刷單”做兼職的方式騙走46萬余元。張某被騙資金通過眾多支付寶賬號、銀行卡多層級轉(zhuǎn)賬后，部分錢款由被告人鐘某某、李某、鐘某、宋某、劉某取現(xiàn)轉(zhuǎn)移。
2020年4月，被告人陳某、馬某、寇某、馬某某為牟取利益，在明知他人收購銀行卡可能用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，仍將以本人名義辦理的銀行卡、支付寶賬號及綁定的手機卡出售給被告人羅某。被告人羅某在與余某(另案處理)提前預(yù)謀的情況下，將本人及購買的銀行卡、支付寶賬號及綁定的手機卡交給余某，用于網(wǎng)絡(luò)信息犯罪團伙轉(zhuǎn)賬洗錢。案發(fā)后查明，羅某獲利2萬元，陳某、馬某夫婦共獲利4500元, 寇某、馬某某夫婦共獲利6000元。
判決結(jié)果
法院審理后認為，鐘某某等5被告人明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以轉(zhuǎn)移，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。羅某等5名被告人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，依然為犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)各被告人犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照相關(guān)法律規(guī)定，作出如下判決：
鐘某某等5名被告人犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別被判處一年三個月至一年九個月有期徒刑，分別判處罰金3000元；羅某等5名被告人犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪分別被判處一年至兩年有期徒刑，并處2000到5000元不等罰金；依法向鐘某某等5名被告人追繳贓款共計22.3萬元，追繳后發(fā)還各被害人；追繳各被告人違法所得33525元，并上繳國庫。
自國務(wù)院部署打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作以來，七里河區(qū)人民法院高度重視，積極有為，充分發(fā)揮刑事審判職能，持續(xù)深入推進“斷卡”行動，不斷加強與公安、檢察院、網(wǎng)信辦等相關(guān)職能部門的溝通協(xié)作，建立健全打擊治理信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動聯(lián)動機制，扎緊織密打擊治理信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動“天羅地網(wǎng)”，打造共建共治共享信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動打擊治理新格局，切實解決人民群眾在信息網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的“急難愁盼”問題，真正做到為人民群眾辦實事、解難題、謀福利，確保人民群眾對日新月異的信息網(wǎng)絡(luò)生活有更多的幸福感、獲得感、安全感。
知識小貼士
上文中多次提到“斷卡”行動，今天小編帶領(lǐng)大家一起來了解“斷卡”行動。
“斷”的是什么卡
何時開始斷卡行動
2020年10月10日，國務(wù)院打擊治理電信新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議全國“斷卡”行動部署會召開，決定在全國范圍內(nèi)開展“斷卡”行動。
為什么要“斷卡”
“斷卡”行動重點打擊四類團伙
“斷卡”懲戒措施有哪些？
