2020年6月15日，蘭州市城關(guān)區(qū)檢察院對康某某惡勢力犯罪集團涉嫌虛假訴訟罪、尋釁滋事罪、故意傷害罪、賭博罪提起公訴。6月17日，蘭州市城關(guān)區(qū)檢察院依職權(quán)受理與該案關(guān)聯(lián)的虛假訴訟民事監(jiān)督案件20件。經(jīng)審查后，向城關(guān)區(qū)法院發(fā)出再審檢察建議4份，發(fā)出類案檢察建議1份，向蘭州市檢察院提請抗訴3件，報送上級院指定管轄6件。12月11日，城關(guān)區(qū)法院全部采納了4份再審檢察建議，裁定對以康某某為原告的4件借貸糾紛民事案件啟動再審程序。
據(jù)了解，2019年，蘭州市城關(guān)區(qū)檢察院在對康某某等5人尋釁滋事一案提前介入偵查中發(fā)現(xiàn)，2014年至2019年間，康某某以其任法定代表人的某“典當(dāng)行”為依托，與多名借款人口頭約定高息放貸，在收取“砍頭息”后直接放款。當(dāng)債務(wù)人在約定期限內(nèi)無法全額償還借款后，糾集、指使侯某某、史某某等人采取貼身不間斷跟隨、張貼標語等軟暴力方式，或強迫借款人簽訂借款金額(包含高額利息、罰金等)遠高于實際本金的借款合同，進而利用該明顯不利于借款人的證據(jù)向法院提起民事訴訟，在民事訴狀中虛假陳述借款金額;或強迫借款人以汽車、房產(chǎn)等物品作為抵押，強拿硬要，進而非法占有相關(guān)財產(chǎn)，最后實現(xiàn)侵占借款人及其近親屬合法財產(chǎn)的目的。康某某等人多次在甘肅省內(nèi)蘭州、天水、定西、慶陽等地向他人討要債務(wù)，致使多人無法正常生活，家庭成員關(guān)系緊張甚至離婚，嚴重影響他人生產(chǎn)生活秩序。
該案移送蘭州市城關(guān)區(qū)檢察院審查起訴后，辦案檢察官發(fā)現(xiàn)以康某某為原告的生效民事判決、調(diào)解書達20余份，涉及全省多地法院。為有力打擊虛假訴訟，該檢察院充分發(fā)揮“刑、民”部門聯(lián)動機制，同步開展刑事審查起訴與民事監(jiān)督調(diào)查核實工作。
經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，康某某以故意制造虛高借款流水、隱瞞借款人已還款事實，或者將賭債以借條形式固定等方式，捏造事實向法院起訴借款人，違背了誠實信用原則，導(dǎo)致法院多份民事判決書、調(diào)解書上認定被告的債務(wù)金額有誤。蘭州市城關(guān)區(qū)檢察院根據(jù)查明的事實、證據(jù)，認為根據(jù)《全國法院民商事審判工作會議紀要》，應(yīng)認定康某某為職業(yè)放貸人，其以自然人名義從事的高利貸行為依法應(yīng)當(dāng)認定為無效。2020年11月30日，蘭州市城關(guān)區(qū)法院就4件民事再審檢察建議案件召開審判委員會，城關(guān)區(qū)檢察院檢察長王龍應(yīng)邀列席，并發(fā)表了檢察監(jiān)督意見。
2020年，蘭州市城關(guān)區(qū)檢察院通過“刑事公訴+民事監(jiān)督”的全方位監(jiān)督模式，共辦理涉虛假訴訟案件25件，為轄區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供了更加有力的司法保障。
