蘭州城關(guān):段某某等30人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織案開庭審理

        12月2日，蘭州市城關(guān)區(qū)檢察院提起公訴的被告人段某某等30人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織案，在蘭州市城關(guān)區(qū)法院公開開庭審理。該案系掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)期間我省辦理的一起典型涉金融領(lǐng)域高利轉(zhuǎn)貸黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件。部分區(qū)人大代表、政協(xié)委員、掃黑除惡領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位代表，中國人民銀行人員代表旁聽庭審。
        檢察機(jī)關(guān)指控，自2009年以來，被告人段某某依次成立蘭州某商貿(mào)有限公司、蘭州某投資擔(dān)保公司、蘭州永登某小額貸款公司、甘肅某商貿(mào)有限責(zé)任公司等多家公司，出資籌建“蘭州某某商會(huì)”并出任會(huì)長(zhǎng)，通過拉攏腐蝕銀行高管，先后向22家銀行機(jī)構(gòu)騙取貸款3.08億元從事高利放貸活動(dòng)，非法獲取高額利息。段某某依托公司，招募社會(huì)無業(yè)人員王某某等17人，采取非法拘禁、威脅恐嚇、強(qiáng)行轉(zhuǎn)賬或強(qiáng)行過戶房產(chǎn)等暴力手段追討債務(wù)，大肆實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，逐步形成了以被告人段某某為組織領(lǐng)導(dǎo)者，被告人王某某、瞿某某、石某某為骨干成員，被告人曹某某、郭某某、羅某某等11人為積極參加者，被告人韓某某、朱某某、崔某某等6人為一般參加者的黑社會(huì)性質(zhì)組織。該犯罪組織共涉嫌實(shí)施高利轉(zhuǎn)貸、非法侵入住宅、非法拘禁等犯罪事實(shí)91起，涉及罪名10項(xiàng)，非法斂財(cái)達(dá)3.03億元，作案時(shí)間長(zhǎng)達(dá)10年之久，嚴(yán)重影響了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、金融、社會(huì)生活秩序，社會(huì)影響極為惡劣。
        據(jù)悉，在案件偵查階段，城關(guān)區(qū)檢察院成立了以檢察長(zhǎng)為組長(zhǎng)的專案組，派員提前介入引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查取證，多次與公安機(jī)關(guān)召開案件研判會(huì)，共提出繼續(xù)補(bǔ)充偵查意見60余條，確保案件依法快偵快捕。在審查起訴階段，專案組加班加點(diǎn)全面細(xì)致審查案卷，共閱卷200余冊(cè)，撰寫審查報(bào)告80余萬字；辦案中，該院堅(jiān)持從嚴(yán)從快辦理，專案組邊審查案卷材料邊補(bǔ)充證據(jù)，爭(zhēng)取在一個(gè)月內(nèi)提起公訴；同時(shí)，該院充分發(fā)揮訴訟監(jiān)督職能，共追加漏犯1人。針對(duì)案件暴露出的銀行重大經(jīng)營管理漏洞及風(fēng)險(xiǎn)問題，向6家相關(guān)單位發(fā)出檢察建議，督促有效做好風(fēng)險(xiǎn)防范。
       庭審前，專案組全面梳理證據(jù)材料，積極參加法院庭前會(huì)議，分析研判庭審中的各種問題，制定詳盡的出庭預(yù)案，為順利開庭打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
      因該案案情重大復(fù)雜、涉案人員多，庭審預(yù)計(jì)持續(xù)一周。