2020年1月，白銀市公安局白銀分局在對“7.01”套路貸案件偵查過程中，發(fā)現(xiàn)主犯蔡某微信群中有成員售賣公民個(gè)人信息，其背后很可能隱藏著一個(gè)非法販賣公民個(gè)人信息的龐大犯罪團(tuán)伙。獲此線索后，白銀分局立即開展偵查研判工作。
經(jīng)查，該團(tuán)伙組織嚴(yán)密、分工明確，實(shí)行公司化管理，在獲取公民信息后以提供股票投資指導(dǎo)為理由與潛在受害人通過電話、微信、QQ聯(lián)系，取得信任后將其拉入微信、QQ群，并通過電話隨訪，確定其有投資意向后將潛在受害人信息以每條100-300元的價(jià)格售賣給下游團(tuán)伙，后通過微信群、QQ群繼續(xù)對客戶進(jìn)行管理，以上課培訓(xùn)、老師指導(dǎo)等方式讓客戶對其服務(wù)的平臺和推薦的股票進(jìn)行投資，由購買公民信息的下游詐騙團(tuán)伙對這些客戶實(shí)施精準(zhǔn)詐騙。掌握該團(tuán)伙作案規(guī)律后，白銀分局多部門合成作戰(zhàn)，深入研判，最終成功鎖定該團(tuán)伙精確窩點(diǎn)位置。
4月21日，在省公安廳的積極協(xié)調(diào)和當(dāng)?shù)鼐降拇罅χС窒?，專案組經(jīng)過千里奔襲、果斷出擊，成功搗毀位于廣東省東莞市的犯罪窩點(diǎn)2處，現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人61名，查扣保時(shí)捷等高檔轎車3輛，作案電腦80余臺、手機(jī)200余部。
4月22日19點(diǎn)19分，隨著列車緩緩駛?cè)胩m州西客站，61名犯罪嫌疑人押解歸案，至此兩個(gè)非法販賣公民信息團(tuán)伙案的犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。（甘肅省公安廳供稿）