民主與法制時報 | 中間人“操盤”虛假債務(wù)引發(fā)三場官司 檢察監(jiān)督促使案件真相大白

近日，《民主與法制時報》刊發(fā)《中間人“操盤”虛假債務(wù)引發(fā)三場官司 檢察監(jiān)督促使案件真相大白》，現(xiàn)予以轉(zhuǎn)載。

“多虧了檢察官，不然我這筆冤枉債還不知道要背到什么時候。”今年1月6日，當(dāng)甘肅省武威市民勤縣的沈某收到再審改判的民事裁定書時，長長地舒了一口氣。他怎么也想不到，一筆明明已經(jīng)還清的5萬元借款，會先后引發(fā)三場官司，讓自己深陷訴累兩年之久。而這場鬧劇的“導(dǎo)演”，竟是他最信任的中間人張某。

一筆被截留的還款

2020年6月，沈某因資金周轉(zhuǎn)需要，向朋友張某求助。張某一聽，心里就有了盤算：沈某夫婦還欠著他3萬元，討要多次未果，這次正好是個機(jī)會。他提出，由自己牽線，幫沈某向許某借款8萬元，但借來的錢得先把那3萬元舊賬還上。

急于用錢的沈某答應(yīng)了，經(jīng)張某介紹，沈某向許某借款8萬元，并由張某的妻子羅某在擔(dān)保人處簽了字。許某將8萬元交給羅某，羅某又轉(zhuǎn)手交給了張某。張某扣下3萬元舊賬，將剩余的5萬元給了沈某。這5萬元，后來又被沈某借給了李某。

1個月后，李某還錢時，沈某為圖省事，讓李某直接將5萬元打進(jìn)張某提供的銀行賬戶，讓張某向許某代為還款。然而，錢進(jìn)了張某的賬戶后，卻被他悄悄截留了，沒告訴出借人許某，甚至沒告訴自己的妻子羅某。

“隱身”幕后導(dǎo)演兩場官司

不久后，遲遲收不到還款的許某將借款人沈某和擔(dān)保人羅某訴至法院。2024年1月12日，法院判決沈某償還8萬元，羅某承擔(dān)連帶責(zé)任。沈某隨后上訴稱已償還5萬元，并拿出了李某給張某的轉(zhuǎn)賬憑證，但法院認(rèn)為這是另一法律關(guān)系，與本案無關(guān)，駁回了上訴。最終，法院作出判決，依法扣劃羅某名下賬戶的5萬元存款和沈某名下賬戶的3萬元存款，執(zhí)行給了許某。

然而，張某將錯就錯，又導(dǎo)演了第二場官司。他利用妻子羅某對真相的不知情，指使羅某以“承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任后行使追償權(quán)”為由起訴沈某，要求其償還代償款5萬元。張某自己則作為妻子的代理人，堂而皇之地坐在了原告席上。法院再次判決，支持了羅某的訴訟請求。就這樣，在張某的操縱下，沈某又背上了5萬元的“新債”。始作俑者張某則一邊拿著截留的5萬元，一邊看著妻子和朋友對簿公堂。

監(jiān)督遇阻，檢察官另辟蹊徑

官司纏身、賬戶被凍結(jié)，沈某的生意停擺，生活也幾近困頓。2025年3月6日，走投無路的沈某向甘肅省民勤縣人民檢察院申請監(jiān)督。承辦檢察官初步審查后，敏銳地察覺到這起看似普通的債務(wù)糾紛背后，很可能隱藏著虛假訴訟的“貓膩兒”。

然而，調(diào)查核實(shí)工作阻力重重。面對詢問，張某百般抵賴，堅(jiān)稱李某轉(zhuǎn)賬給自己的5萬元是償還其與李某的另外一筆債務(wù)，與本案無關(guān)。僅靠民事檢察的詢問、閱卷等常規(guī)手段，難以撕開他的“畫皮”。

如果僅僅就案辦案，即便提出監(jiān)督意見，也很難有足夠的證據(jù)支撐，案件似乎走進(jìn)了死胡同。但檢察官沒有就此止步，而是果斷調(diào)整思路：既然民事調(diào)查手段有限，那就借助刑事偵查的力量。

刑民聯(lián)動，真相大白

民勤縣檢察院依法決定中止民事監(jiān)督案件的審查，將張某涉嫌虛假訴訟罪的線索移送公安機(jī)關(guān)，并全程跟蹤引導(dǎo)偵查。

“我們向公安機(jī)關(guān)發(fā)出了詳細(xì)的取證提綱，重點(diǎn)圍繞資金走向與證人證言的印證關(guān)系開展工作，確保刑民證據(jù)能夠無縫對接?！鞭k案檢察官與偵查人員緊密協(xié)作，調(diào)取銀行轉(zhuǎn)賬憑證，還原資金真實(shí)流向，并尋找關(guān)鍵證人李某，固定其還款的事實(shí)。

隨著偵查的深入，真相浮出水面。一張張銀行流水清晰顯示，李某將5萬元打入張某賬戶；證人證言也證實(shí)，李某與張某不存在其他債權(quán)債務(wù)關(guān)系，這筆錢就是償還案涉借款。完整的證據(jù)鏈條，把張某的“如意算盤”擊碎。

今年1月12日，法院以虛假訴訟罪判處張某有期徒刑6個月，并處罰金3000元。刑事判決生效后，民勤縣檢察院迅速啟動民事監(jiān)督程序，依據(jù)新查明的事實(shí)向法院提出再審檢察建議。3月6日，民勤縣法院經(jīng)審理，錯誤的追償權(quán)判決被依法撤銷，羅某的訴訟請求被全部駁回。（本報記者 馬震坤  通訊員 陳婷婷 李璐）