“上海警方”打來協(xié)查電話，并通過QQ發(fā)來了刑事逮捕令和凍結管制令，一系列操作讓麥積區(qū)中灘鎮(zhèn)的蔡某信以為真，乖乖地向對方提供銀行賬號和手機驗證碼，結果銀行卡里的錢就不見了。
2020年7月19日，蔡某前往天水市公安局麥積分局刑警大隊報案，稱自己遭遇電話詐騙，被騙走9萬余元。
蔡某告訴民警，7月17日，他接到一個自稱是麥積公安分局辦案民警的陌生電話，對方稱他涉嫌一起警方偵辦的販毒、涉槍案件，并轉接了“上海警方”的電話，在添加了對方的QQ號后，對方通過QQ向其發(fā)送了刑事逮捕令和凍結管制令。看到逮捕令后，蔡某有些慌，極力解釋自己并沒有犯罪，并詢問對方該怎么辦。對方以核查賬戶為由，讓蔡某前往銀行開通網(wǎng)銀和手機銀行，并誘導其提供銀行賬號和手機驗證碼，之后蔡某銀行卡內現(xiàn)金95499元就不見了。
麥積公安分局接到蔡某報案后高度重視，迅速受理該案并成立專案組開展偵破工作，通過對案件資金流進行分析研判，發(fā)現(xiàn)受害人的資金被犯罪嫌疑人通過對公賬戶、理財基金和支付寶等第三方支付平臺進行多次轉賬清洗。
專案組先后前往深圳基金公司和杭州支付寶公司調取相關轉賬記錄，通過進一步梳理，并結合信息流進行落地研判后，初步確定了洗錢人員的身份信息和活動軌跡。專案組輾轉多地，先后在河南省平頂山市、江西省九江市和湖南省岳陽市抓獲龍某等多名參與洗錢人員。
據(jù)犯罪嫌疑人龍某供述，其將支付寶、銀行卡和火幣網(wǎng)賬號出租給專門利用USDT虛擬貨幣在火幣網(wǎng)為電信詐騙犯罪洗錢的團伙進行洗錢活動，并從中賺取傭金。為躲避偵查，龍某的上線一般都是通過現(xiàn)金或給USDT的方式支付傭金，洗錢的地點也是臨時開的賓館，并由專車接送到賓館進行洗錢活動，洗完錢之后立刻轉移地點，相互之間也不認識，平時也是通過加密聊天工具“蝙蝠”進行聯(lián)系。
通過龍某的辨認，民警確定了其上線宋某的真實身份，之后專案組民警巡線追蹤，最終在岳陽市火車站附近的賓館將宋某抓獲歸案。
宋某到案后對其與他人合作通過USDT虛擬貨幣為境外電信詐騙人員洗黑錢、賺取傭金的犯罪事實供認不諱，并供述由其負責在微信兼職群發(fā)布刷單兼職廣告，發(fā)展有火幣網(wǎng)賬號的洗錢人員組成洗錢團隊，另有職某、劉某、王某等人負責和境外的犯罪嫌疑人聯(lián)系提供資金，最后將洗錢人員帶到提前開好的賓館，利用洗錢人員的支付寶、銀行卡和火幣網(wǎng)賬號將電信詐騙的的贓款購買成USDT虛擬貨幣進行洗錢的犯罪事實供認不諱，并提供了犯罪嫌疑人職某等人的相關線索。
專案組民警根據(jù)宋某提供的線索立即開展研判抓捕工作，先后在河南洛陽和焦作等地將以職某為首的洗錢犯罪團伙主要成員全部抓獲歸案。
職某到案后，對其與緬北電信詐騙犯罪分子勾結，發(fā)展劉某與王某為其團伙主要成員，并由其通過“蝙蝠”與境外詐騙分子聯(lián)系提供資金，通過與專門從事吸粉引流發(fā)展洗錢人員的宋某合作，利用洗錢人員的提供的支付寶、銀行卡、微信收款，在火幣網(wǎng)購買USDT虛擬貨幣為境外詐騙分子進行洗錢的違法犯罪行為供認不諱。
至此，該洗錢團伙主要成員全部到案，宋某、職某、劉某等團伙主要成員被麥積公安分局以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡違法犯罪活動罪刑事拘留，龍某等出租銀行卡、支付寶的洗錢人員被麥積公安分局依法采取取保候審的強制措施。
目前，宋某已被麥積區(qū)人民檢察院以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪起訴，職某等人也均因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪被麥積區(qū)人民檢察院批準逮捕，案件正在進一步偵辦當中。
據(jù)麥積公安分局辦案民警介紹，該案是一起典型的冒充公檢法實施電信詐騙的案件，也是麥積公安分局偵辦的首起利用USDT虛擬貨幣進行網(wǎng)絡洗錢的電信詐騙案件。通過偵辦案件發(fā)現(xiàn)，面對當前公安機關打擊電信詐騙案件的高壓態(tài)勢，電信詐騙案件呈現(xiàn)出高度專業(yè)化運作、團隊化管理、網(wǎng)絡化洗錢的發(fā)展特點，境外詐騙分子與國內的洗錢團伙分工明確，使用“蝙蝠”“紙飛機”等加密聊天軟件相互勾結串聯(lián)，利用虛擬貨幣交易平臺追蹤難、取證難、打擊難的特點，逐漸將洗錢犯罪轉移到火幣網(wǎng)、比特幣等虛擬貨幣交易平臺，使用USDT等虛擬貨幣進行網(wǎng)絡洗錢已經(jīng)成為一種新的發(fā)展趨勢。
民警提示：面對此類詐騙手法，市民一定要擦亮雙眼，要知道公檢法辦案從來不會在電話里提一個“錢”字，接到此類電話堅持“不害怕、不相信、不轉錢”的三不原則和“問朋友、問家人、問民警”的三問原則，面對陌生來電始終保持警惕，多問不輕信就一定能夠守好自己的錢袋子。另外，也提醒大家不要隨意出售、出租、出借自己的銀行卡、支付寶、微信、電話卡、虛擬貨幣平臺賬號等，否則一旦被他人用于違法犯罪，你也可能也會被依法追究刑事責任。
